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2019 09-11

地素时尚股份有限公司公告

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  本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年9月9日收到董事会秘书江瀛先生的辞职报告,因工作调整原因,江瀛先生请求辞去公司第三届董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,江瀛先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效,辞去上述职务后,江瀛先生仍在公司担任董事、法务总监职务。公司及公司董事会对于江瀛先生在担任董秘期间为公司发展所做的贡献表示感谢!

  为保障信息披露、投资者关系管理等事务的顺利开展,公司按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定,2019年9月9日,公司以现场结合通讯的方式召开公司第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书兼副总经理的议案》。经公司第三届董事长兼总经理提名,第三届董事会提名委员会资格审核通过,聘请孙芳先生(简历附后)担任公司董事会秘书兼副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。公司独立董事已对董事会聘任事项发表了同意的独立意见。

  孙芳先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定的要求。截至本公告日,孙芳先生未持有公司股份,与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。公司在第三届董事会第三次会议召开之前,已按相关规定将孙芳先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案无异议。

  孙芳,男,1986年出生,中国国籍,无境外永久居留权,复旦大学本科学历,保荐代表人,中国注册会计师协会非执业会员,具有注册税务师执业资格、法律职业资格。自2007年起,历任BDO立信会计师事务所高级审计员、国元证券股份有限公司投资银行部高级经理、海通证券股份有限公司并购融资部高级经理、中国国际金融股份有限公司投资部副总经理。2019年8月加入公司,担任董事长助理,现拟任本公司董事会秘书兼副总经理。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  地素时尚股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月9日下午2点00分以现场结合通讯的方式在上海市普陀区丹巴路28弄1-2号旭辉世纪广场8号楼7楼会议室召开了第三届董事会第三次会议。公司已于2019年8月30日以专人送出、电子邮件、快递、电话、传真或公告的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出会议通知。会议应到董事9名,实到董事9名;公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《地素时尚股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

  本次会议由董事长马瑞敏女士主持,经与会董事认真审议,以记名投票的表决方式通过了如下议案:

  具体内容详见公司于2019年9月10日在上海证券交易所网站披露的《地素时尚关于董秘辞职及聘任董秘兼副总经理的公告》(公告编号:2019-032)。

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